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中国谋划报《等深线》记者 钱锋 北京报道

2020年6月,“安信王”高天堂因涉嫌违法发放贷款罪被上海市公安局刑拘,因其身患重疾,得以保外住院。高天堂掌控时代,大量资金被自融或挪用。

2002年底,高天堂通过国之杰公司,以1.72亿元总价款,从鞍山市财政局受让了鞍山信托20%股权,随后迁址上海并更名安信信托,通过收购小法人股、股改、定增,国之杰成为安信信托绝对控股股东,高天堂成为安信信托说一不二的实控人。2013年至2017年,是安信信托的高增耐久,2017年以36.68亿元的净利润飙升至行业第一。然而好年景很快已往,2018年始安信信托披星戴帽,巨亏三年,召募资金有去无返,兑付危急发作。2020年6月,高天堂涉嫌犯罪被刑拘,旋即保外就医。安信信托启动重组。

高天堂的国之杰公司成为安信信托控股大股东前,安信信托名为鞍山信托。2000年左右,鞍山信托在恒丰银行解决了一笔1亿元的商业承兑汇票贴现营业。营业到期后,鞍山信托资金主要,恒丰银行为该笔营业多次解决展期。恒丰银行该笔营业的认真人是前行长助理赵春英,通过这事鞍山信托董事长曲玉春与赵春英相识,关系处得很好。

2002年高天堂的上海国之杰公司收购鞍山财政局持有的鞍山信托股份时,鞍山市 *** 要求清退所有的债权债务,这笔1亿元银行承兑汇票也在清退局限内。高天堂拿不出钱来送还这1亿元的本金和利息,就让曲玉春找赵春英协助,恒丰银行又给解决了展期,由此引来后面一桩行贿案。

2005年12月,国之杰公司代安信信托送还恒丰银行拆乞贷1.0086867亿元,这笔营业竣事,而高天堂和恒丰银行的友谊,这才刚刚更先。2005年底赵春英先容高天堂收购恒丰银行5000万股股权时,引荐高天堂熟悉了时任恒丰银行董事长姜喜运,厥后又先容了恒丰银行其他高管和部门及分行认真人给高天堂,辅助高天堂开拓营业,并在贷款及购置恒丰银行股权等方面提供便利。

循环的亿元承兑汇票

赵春英是前恒丰银行行长助理。2000年左右,经人先容,赵春英熟悉了鞍山信托董事长曲玉春,鞍山信托通过赵春英在恒丰银行(那时还叫烟台住房储蓄银行)办了一笔1亿元的承兑汇票营业,从恒丰银行借了1亿元。之后数年恒丰银行为该笔营业多次解决展期,就是给该公司再新办一笔1亿元承兑汇票营业,使该公司能继续使用这1亿元资金。

那时恒丰银行激励全行员工联系承兑汇票营业,并给各部门下达了义务指标,给予响应的提成奖励。而鞍山信托这边,则恰逢国家对信托公司举行第六次整理,不允许信托公司从银行贷款,赵春英精准地发现了鞍山信托有商业承兑汇票贴现营业的需求。

赵春英和恒丰银行票据中央员工到鞍山信托实地考察,曲玉春提出用该公司办公楼作抵押来解决商业承兑汇票营业,金额为1亿元。经由考察,以为鞍山信托相符解决承兑汇票营业的条件,就为该公司解决了1亿元承兑汇票营业。然后恒丰银行为该笔营业解决了鞍山信托公司办公楼的抵押手续,恒丰银行银河支行向鞍山信托发放了约1亿元的票据贴现款。

该笔1亿元承兑汇票到期后,由于鞍山信托资金主要,没钱送还,曲玉春多次找赵春英协助解决,恒丰银行就一直给解决展期(延续营业),继续以鞍山信托的办公楼作抵押,数次在恒丰解决承兑汇票贴现营业,金额均为1亿元。而鞍山信托一直没有送还乞贷本金利息。

2002年,高天堂的上海国之杰公司收购鞍山财政局持有的鞍山信托股份时,鞍山市 *** 要求清退所有的债权债务,上述1亿元银行承兑汇票也在清退局限内,需立刻送还本息。高天堂拿不出钱来送还这1亿元的本金和利息,就让曲玉春找赵春英。希望把鞍山信托的1亿元承兑汇票营业再做一次展期,延伸送还债务限期。赵春英以为国之杰和高天堂的信誉都不错,经向时任恒丰银行董事长姜喜运汇报,又给鞍山信托解决了展期。到期后鞍山信托照样没钱送还这1亿元,再找赵春英解决时,赵春英要求见大股东,赵高两人由此结识。

亿元票据贴现营业竣事

国之杰收购鞍山信托后,大股东换取,鞍山信托作为上市公司,要将这件事转达债权人。那时恒丰银行为鞍山信托解决1亿元票据贴现,属于债权人,曲玉春遵照程序向恒丰银行转达这个情形。恒丰银行为规避风险,需要对鞍山信托新的大股东国之杰公司考察,以确定继续照样终止这笔承兑汇票营业。在2004年下半年的某天,在曲玉春的联系下,赵春英去了上海国之杰,会见了高天堂。

赵春英告诉高天堂,这笔票据贴现营业快到期,恒丰银行要求鞍山信托送还本息。高天堂答,鞍山信托资金主要,暂时没钱送还,希望再给解决展期。展期到期后,如鞍山信托无力送还,国之杰作为该公司大股东,出资送还这笔营业的本息。

高天堂还对赵春英说,他准备将鞍山信托迁到上海。国之杰公司承接了上述恒丰银行为鞍山信托解决的1亿元商业承兑汇票贴现营业的对应债务,但其公司资金对照主要,希望恒丰不要让其公司立刻送还上述1亿元商业承兑汇票贴现营业的承兑款,等票据到期后再送还,照样用原抵押物鞍山信托公司的办公楼作抵押。

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该1亿元汇票到期后,照样定期送还不了。由于收购鞍山信托后,资金主要,应高天堂要求,恒丰银行又重为安信信托(迁址更名了)做了为期半年的1亿元贴现营业。这笔到期后,上海国之杰公司代安信信托送还了1亿元票据承兑款。之后安信信托再没有在恒丰解决过此类营业。

据高天堂供述,这1亿元商业承兑汇票营业,恒丰银行划分于2002年9月、2003年9月、2004年3月为鞍山信托解决过1亿元商业承兑汇票营业,划分于2004年9月、2005年4月为安信信托解决1亿元商业承兑汇票营业,国之杰公司于2005年12月19日转账1.0086867亿余元给安信信托,用于送还安信信托在恒丰解决1亿元票据贴现营业拆借的资金,至此安信信托解决的1亿元承兑汇票贴现营业竣事。

而高天堂和恒丰银行的友谊,这才刚刚更先。2005年底赵春英先容高天堂收购恒丰银行5000万股股权时,引荐高天堂熟悉了时任恒丰银行董事长姜喜运,厥后又先容恒丰银行其他高管和一些部门及分行认真人给高天堂,辅助高天堂开拓营业,并在贷款及购置恒丰银行股权等方面提供便利。

行贿案

2004年,鞍山信托迁往上海,更名安信信托。约莫在2005年下半年,安信信托股改完成以前,赵春英到上海出差和曲玉春碰头 ,可能是出于感谢赵春英多年来的辅助,曲玉春提起安信信托股权要分置改造,有闲钱可以买些法人股,作为安信信托的法人代表,曲玉春示意对安信的生长远景照样有信心的。

曲玉春建议赵春英给姜喜运也捎着买点。还示意由她去找高天堂,让高把国之杰公司持有的法人股卖些给赵春英。那时鞍山一些企业虽然也持有法人股,但这些企业都不卖了,能卖的都被高天堂买了。股改历程中法人股比流通股廉价,听说高天堂收购的最廉价的法人股每股也许五六毛钱,要买法人股只能找高天堂。赵春英示意她和姜喜运每人想买100万股。

之后曲玉春向高天堂汇报,没想到高天堂不舍得卖这么多,以为200万股股票占国之杰公司持有的安信信托股权比例较大而且升值以后的收益太多了,提出只能卖给每人50万股。并与赵春英约定购置价钱为每股1元。

“我收购安信信托的目的是实拖控股,寻找互助同伴重组。(那时)我的股权只占总股本的32%,没有形成绝对控股,分出去一点我对安信信托的控制风险就高一点,我从心里不想给他们。”高天堂厥后供述称。

数月后,此时安信信托股改已完成,赵春英到上海出差,和高天堂碰头商谈此事。至于是赵春英照样高天堂提出来的赵姜两人不现实出资,等股票变现后扣除本金和利息,双方在案发后都推到了对方头上。

因法人股还在限售期,股票现实上一直由国之杰公司代持,没解决转让手续,也没签代持协议。

2006年12月份,安信信托和中信团体重组,安信信托股票停盘,至2007年1月复盘,复盘后安信信托的股票一直涨,涨到了24元左右。

2007年5月,赵春英和高天堂通电话,赵提出把这100万股变现。高让赵去上海国之杰公司办手续。赵春英就联系了一位同伙,以这位同伙公司名义与高天堂签署了有关转让股票的条约文书,并借同伙公司名义吸收100万股安信信托股票的收益。

由于那时国之杰公司持有的安信信托股票还在限售限期内,按高天堂的说法,赵春英提出按二级市场价钱扣除买股票的100万本金和税款,由国之卓越资2300万元作为股票收益。

高天堂称,赵春英在国之杰公司用电脑查那时股票收盘价是24元/股多点,让高天堂把100多万元扣掉,打个整数给她,2300万元就是这么盘算出来的。

转款时高天堂有挂念,国之杰公司是他治理控制几个公司的平台,不想让国之杰公司牵连在这件事中。2007年5月15日,高天堂从其现实控制的上海国正公司转给国正公司股东上海康润置业公司(后公司换取名称为上海沅晟投资治理有限公司)2300万元,再转款到赵春英指定的杭州萧山月子照顾护士院银行账户。

高天堂通过康润公司转账有两个目的,一是想让国正公司的股东上海康润公司知道这笔款不是他私自挪用,二是在月子照顾护士院那里显示不出是其控制的公司转去的资金,到达掩饰2300万元泉源的目的。

这笔2300万元厥后一直挂在上海国正公司的应收账上,公司每年的审计讲述上都有相关的纪录,账上没法做平。

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