usdt自动充值(caibao.it):国泰世华银:自动察觉有异 自动联系客户  第1张 国泰世华银行强调是自动发现理专弊案。图/本报资料照片 

银行模范生一个一个被不法理专拖累。继玉山银行之后,国泰世华银行亦因理专挪用客户资金被金管会罚锾1,200万元,且资源适足率受影响,国泰世华银29日发表声明强调,此案是银行落实理专例行性调动时「自动察觉有异、并启动观察」,且观察后第一时间转达金管会,并联系可能受影响的客户,妥善保障客户相关权益。

针对涉案的理专,国泰世华银示意,除依法追究外,并已努力强化内部控制措施,以期杜绝类似情事再次发生。

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国泰世华银早在2018年10月就发现涉案理专有异状,但自动联系客户,客户却示意没有异常,以是让银行无法即早发现,一直到2020年4月有客户询问帐户相关问题,银行查询后发现有异,转达总行观察,并在5月转达金管会,才查出洪姓理专挪用四位客户保单及基金的资金。

虽然金管会主委黄天牧示意「十步之内需要芳草」,即有银行是自动发现,可以不罚,但这家没有被罚锾的银行是凯基银行,由于涉案只有数百万元,且是自动发现,以是没有被开罚,但国泰世华银由于理专涉案时间过长、金额逾千万元,以是虽然很「警醒」,但无法被算为「芳草」。

金管会2020年因理专挪用客户资金案,共罚五家银行、六件裁罚案,罚锾金额共达7,200万元,涉及客户61户,金额共达3.36亿元,其中玉山银就有二件,共被罚3,200万元。

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