今年以来,渝北公何在全力抗疫情、保民生同时,努力落实公安部“净网2020”、“云剑2020”等专项行动。10月27日,上游新闻·重庆晨报记者从渝北区公安分局获悉,渝北区反诈中央,网安等部门全力侦办涉电信网络诈骗犯罪及其衍生的“黑灰产”犯罪,先后抓获以某、田某等为首的40余名涉电信网络诈骗及涉“黑灰产”犯罪嫌疑人,查获对公账户260余套。&NBsp;

账户异常牵出“黑灰产”犯罪团伙

今年年初,渝北警方在工作中发现一异常银行账户。民警通过对账户的核实,领会到该账户与所属的企业信息、谋划地址均不实,疑似虚伪企业。其虚伪注册的“法人”杨某系社会闲散职员,并无能力开办公司。据杨某交待,有人以500元的酬劳行使杨某的身份注册了公司还解决了对公账户,且前后又注册了其他3个公司,而杨某本人并不知道这些账户的用途。

渝北警方立刻对邀杨某注册公司解决对公账户的职员睁开侦查。原来,2019年8月以来,犯罪嫌疑人王某伙同涉案职员田某注册了一家名为“重庆某咨询治理有限公司”的机构,对外宣传营业谋划范围为工商行政服务,实际上是通过网络招揽社会闲散职员,伪造注册资料,开设虚伪公司及对公银行账户,并把开设的虚伪公司及对公银行账户以7000元左右的价钱在网络上举行兜销,从而形成了一条为电信网络诈骗服务的“黑灰产”链条。

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“对公账户”成为电信网络诈骗洗钱账户

今年5月,受害人范女士(假名)报警称其与网上熟悉的“男朋友”在名为“路金宝”的一款手机赌钱软件上投资了一大笔钱,自己先后转账180余万,现在账户被冻结,“男友”失踪。

据范女士先容,她与这位“男朋友”于2019年底在网上熟悉,相处一段时间后,男友推荐她投资这个“路金宝”。范女士在“恋爱”气力的推动下,向平台投资了65万元。随后平台突然以“洗陋规”为由把他们的账户冻结,称想要解冻就必须缴纳保证金。不明真相的范女士就又向该平台转账了靠近90万元的保证金。但事情远没有那么简朴,平台又说“账户流水”不够,于是她又充了30多万流水。再厥后,平台又说她恶意刷流水,账户依然不能解冻。情急之下,范女士前往上海找“男朋友”,但此时,原本“恩爱”的男友再也无法联系上了。

渝北警方在侦查中发现,“路金宝”赌钱平台客服所属IP都在境外,范女士在网上结识的“神秘男友”的个人信息、公司信息、通讯信息全是冒用他人的。警方确认这就是一起以婚恋手段实行的电信网络诈骗。为最大限度挽回范女士的经济损失,渝北警方立刻梳理上当账款流向,发现其中一笔账款的走向正是在办的这起“黑灰产”案中涉及的“对公账户”。

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